Американські сенатори зажадали у ряду найбільших в світі банків розкрити інформацію про наявність зв’язків з російськими олігархами, лояльними до президента РФ Володимира Путіна, в іншому випадку їх можуть чекати жорсткі заходи, включаючи державне розслідування.
Два сенатора-демократа, Джин Шахін і Шелдон Уайтхаус, написали банкам з ціллю посилити тиск не тільки на осіб, внесених Мінфіном США в “список олігархів”, а й на фінансові інститути, щоб змусити останніх уважно підходити до вибору партнерів, пише Reuters.
Лист адресовано трьом великим американським банкам – Bank of America Corp, JPMorgan Chase і Citibank, – а також європейським Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC і Credit Suisse.
“З огляду на їх стан і зв’язки з російською державою, багато олігархів в Росії або володіють значним політичним впливом, або схильні до нього”, – йдеться в листі, де також сказано, що олігархи користувалися своїм станом для захисту держави від санкцій.
Сенатори запитують у банків, чи проводили вони протягом п’яти років перевірку, щоб виявити наявність рахунків тих, хто потрапив в список олігархів і високопоставлених російських політичних фігур, опублікований 29 січня.
У разі наявності таких рахунків банкам необхідно надати інформацію про перевірку та отриманих даних. Якщо перевірка не проводилася, банки повинні повідомити, що було зроблено для виявлення можливих зв’язків інститутів з перерахованими в списку росіянами.
Представник JPMorgan Chase повідомив, що компанія отримала листа і вивчає його. Представник Barclays відмовився від коментарів. Співробітники інших інститутів на даний момент не відповіли на запит про коментар.
